招聘公网>玄幻>陆云深祁肆宋时微 > 第二十四章-一封战书!
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    专案组调查工作因为施成娟的死陷入僵局,而职业狙击手的存在则令他们投鼠忌🗠🜾器,连续三周无法判定侦查方向。白翎急得要去抓捕余少宾,邱组长坚决不肯,说那是专案组的底牌,打出去的同时也将自己逼上绝路,不到万不得已不能这么做。

    小顾在服务器🅌🅌🅇上建立的大数据分析模型发挥了作用,经过十几个昼夜的批处理⚌,系统锁定一个嫌疑对象🏜🚷:黄海县御龙房地产公司。

    它符合小顾设定的三个值:

    1、年均现金流超过一个亿;

    2、交易频繁,日均发生额超过二十笔;

    3、与双涂、秦丰、风正均有隐秘而持续的账务来💿🗩往。

    大数据处理强大而精确,尽管御龙与秦丰的资金来往从二十⚾多个对公企业账户过渡,又变换多种手法、跨经六家银行,还是被系统敏锐地捕捉到。

    御龙房地产公司是什么来头,有🇮何背景?白翎等人明查暗访后感觉到一条大鱼浮现水🈸🃅🕝面!

    据知情人透露,御龙是六年前才注册的房地产企业,注册资金两千万,董事长汪宇顺身份神秘,来历不明,好像凭空出现在黄海似的🏿☋♡。奇怪的是自打御龙成立后,包揽了县城近百分之六十的黄金地段,非但如此,只要它的工程,拆迁户不敢漫天要价,承包商不敢偷梁换柱,供应商不敢拖欠货款,水电、燃气、消防、安、通信等等一路绿灯,各大银行则是抢着放按揭贷款,可🏒🙢以说御龙几乎躺着也能赚钱。

    御龙下面有物业公司、安保公司,垄断了其开发的所有房产,加之它的店面房有近三分之一用来自营,行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、KTV、浴城、网吧等等,每家都生意♮火爆,可谓财源滚滚。

    专案组暗中搜集了御龙五年来所有银行流🇶🝂水,发现它每年现金都呈净流🄿🃓🗘出——五年净流出现金达两个多亿!

    这一点太奇怪了。无论它作为房产企业,还是旗下众多自营店,只要开门做生意肯定会流入现金,尤其在用卡并不普及的黄海,以及如网吧、浴城、KTV等行业的特殊性,甚至很多市民买房都带一大包现金,断然不可能出现多达两个亿的现金净流出。打个比方,某理发店一天接待四十位顾客,有的付现金,有的刷卡或充值会员卡,至少会收800元左右现金,一个月现金流入为24000元。如果用现金交水电🐧🂍🍤费、房租、税等各项🋔🙄支☵🃲🛲出约10000万,那么这个月现金净流入为14000元。

    也就是说,企业只要不亏本经营🇮,现金应该呈净流入🔊⚥📢。

    白翎🎞💊🐇等人直觉是洗钱,不过邱组长却认为方向性判断错误。洗钱的目的是将来历不明的钱合法化,而非变成难以贮藏、说不清来源的现🇒🗻♍金,好像是洗钱的逆操作。

    专案组又研究了御龙历年财务报表,五年🇶🝂来它的营业利润都在六千万左右,当然出于避税需要,最终通过种种会计手法将净利润轧为基本持平或很低的盈利水平。

    “五年净赚3个亿🜮🅤🈟,现金净流出2个多亿,一目了💿🗩然嘛。”老黄笑道。

    白翎还没🄁🝵🏢弄明白,皱眉道:“了什么然?两个数字之间有联系吗?🛄🙳🎞”

    邱组长也笑道:“现金净流出与利润基本相近,说明利润以现金方式分掉了,对秘密入股或幕后实际操控的股东来说,现金是最安的🏿☋♡。”

    “那倒🁱🉡🈹是,一笔钱不管绕多少圈,流经多少账户,只要通过银行系统就留有痕迹,”白翎说,“不过这样一来似乎跟我们的调查没多大关系,顶多是家官商勾结的企业而已。”